證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 公告編號：臨2021-042

華電能源股份有限公司關于

委托借款涉及關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 交易內容：公司擬向公司控股股東——中國華電集團有限公司（以下簡稱“華電集團”）申請不超過7億元委托借款。

● 關聯人回避事宜：本次關聯交易已經公司十屆十三次董事會批準，關聯董事熊卓遠、程剛已回避表決，尚需提交公司以后召開的股東大會審議。

一、關聯交易概述

為貫徹落實國家能源保供的部署，根據公司及所屬電廠保障電、熱供應的資金需求華電集團有限公司，公司擬向華電集團申請總額不超過7億元的委托借款，期限不超過3年。

二、關聯方介紹

華電集團成立于2003年4月，法定代表人溫樞剛華電集團有限公司，注冊地址為北京市西城區宣武門內大街2號，注冊資金370億元人民幣。主要業務為實業投資及經營管理；電源的開發、投資、建設、經營和管理；組織電力(熱力)的生產、銷售；電力工程、電力環保工程的建設與監理；電力及相關技術的科技開發；技術咨詢；電力設備制造與檢修；經濟信息咨詢；物業管理；進出口業務；煤炭、頁巖氣開發、投資、經營和管理。2020年12月31日總資產8610.43億元，凈資產2641.80億元，2020年凈利潤40.35億元。

三、關聯交易的主要內容和定價政策

本次關聯交易擬由華電集團通過委托貸款方式，向公司發放不超過7億元信用借款，期限不超過3年，利率參照同期市場利率執行。

四、本次關聯交易的目的和對公司的影響

通過本次合作，公司獲得控股股東的資金支持，可有效節約公司的授信儲備，提升公司資金供給能力和保障水平。華電集團為公司提供委托貸款吊車，將進一步提升公司作為央企控股上市公司保障能源供應、履行社會責任的能力，體現了控股股東對公司的支持。

五、本次關聯交易的審議程序

公司十屆十三次董事會審議通過了《關于公司委托借款暨關聯交易的議案》，公司董事9人，參加表決的董事7人，此議案獲贊成票7票。關聯董事熊卓遠、程剛已回避表決。此議案尚需提交公司以后召開的股東大會審議。

公司獨立董事認為：我們事前審閱了相關議案，認為本次關聯交易不會影響公司在財務上的獨立性，沒有損害廣大股東尤其是中小股東的利益，同意將該議題提交公司董事會審議。公司十屆十三次董事會審議通過了該議案，議案的表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，關聯董事均遵守了回避的原則，未發現董事會及關聯董事存在違反誠信原則的現象，決策程序合法有效。該事項還將提交以后召開的股東大會審議。

六、備查文件目錄

1、 公司十屆十三次董事會決議。

2、 公司獨立董事意見。

特此公告。

華電能源股份有限公司董事會

2021年11月18日

證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 公告編號：臨2021-043

華電能源股份有限公司

關于獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司董事會近日收到獨立董事孫健先生的書面辭呈吊車出租，因個人原因，孫健先生申請辭去公司獨立董事職務，同時不再擔任董事會審計委員會主任委員和薪酬與考核委員會委員。

孫健先生辭去獨立董事職務后，公司董事會獨立董事人數為2名，不符合獨立董事人數不低于董事會三分之一比例的法定要求。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，該辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其空缺后生效。公司將盡快組織落實提名選舉新的獨立董事候選人事宜。在新任獨立董事就任前，孫健先生將繼續履行獨立董事職責。

孫健先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，為公司規范運作發揮了積極作用。在此對孫健先生為公司發展做出的貢獻表示感謝。

特此公告。

華電能源股份有限公司董事會

2021年11月18日

證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 公告編號：臨2021-041

華電能源股份有限公司

十屆十三次董事會會議決議公告

華電能源股份有限公司十屆十三次董事會于2021年11月17日以通訊方式召開，公司董事9人，參加表決的董事9人，符合《公司法》及公司章程的有關規定，會議決議有效。會議審議通過了以下議案：

一、關于公司在交通銀行增加融資授信的議案

為增加公司可用授信，維護資金安全，公司決定向交通銀行股份有限公司黑龍江省分行申請融資授信5億元。此議案獲同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

二、關于公司委托借款暨關聯交易的議案

公司擬向中國華電集團有限公司申請總額不超過7億元的委托借款，期限不超過3年，利率參照同期市場利率執行。此議案還將提交以后召開的公司股東大會審議，詳見公司同日關于委托借款涉及關聯交易的公告。公司董事9人，此議案參加表決的董事7人，獲同意票7票，反對票0票，棄權票0票。關聯董事熊卓遠、程剛已回避表決。

華電能源股份有限公司董事會